上海真兰仪表科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子 并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理报董事长审批通过，同意公司全资子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）与廖兴琼共同投资设立安徽真兰阀门科技有限公司（以下简称“真兰阀门”），仪表科技以货币形式认缴线万元，占线%。

　　根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

　　（三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）2023年12月18日，真兰阀门完成企业设立工商登记，并取得了芜湖市湾沚区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；五金产品制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　本次对外投资设立真兰阀门是为了适应公司经营发展需要，优化公司资源配置与产业链布局，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

　　随着子公司增加及公司资产规模的扩大，在未来经营过程中将面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等不确定因素影响，公司将面临政策变化、市场竞争、经营管理、内部控制等方面风险，公司将积极地持续优化风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管理。

　　本次对外投资设立真兰阀门，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，优化公司内部资源和资产结构，提升公司整体管理效率，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发展奠定良好基础。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订〈关于共同设立合资公司的投资协议〉的议案》，同意公司与山东和同信息科技股份有限公司（以下简称“和同信息”），设立山东和诺智能科技有限公司（以下简称“和诺智能”），其中和同信息出资人民币2550万元，出资比例为51%；公司出资2450万元，出资比例为49%。具体内容详见公司2023年12月12日在巨潮资讯网（）披露的《关于与山东和同信息科技股份有限公司签订〈关于共同设立合资公司的投资协议〉的公告》（公告编号：2023-080）。

　　近日，和诺智能已完成了注册登记手续，并取得了济南市章丘区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

　　经营范围：一般项目：智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销售，物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）